反洗钱现场检查的方式有数据筛选(反洗钱现场检查的方式有查阅资料)

开心常识网 1376 2024-01-27 03:00:21

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1、反洗钱制度学习记录、反洗钱岗位职责、反洗钱可疑交易报送、可疑交易被分析认定为非可疑交易的相关记录。

2、账户实名登记制度及身份核验落实情况、核验记录等。

牛皮克拉斯的大致内容分享到此结束,希望对家长有所帮助。

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